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“黎先生，我真不是电信诈骗，我是咱们卡旗镇工商银行支行行长赵武旗，您的工商银行账户可能出现了异常，这几天频繁有大额现金汇入，今天更是大额交易频繁触发风控机制，我行认为您的账户可能被他人套用进行洗钱活动，已经暂时将您的账户冻结。”
电话对面的内容让黎雾把骂人的话收了回去，缅北的兄弟好像还没这么牛逼吧。
“那是私人账户正常转入，你凭什么冻结我银行卡？”黎雾皱着眉头问道。
“您这样说，那就是表明您对此事是知情的，是这样的，国家规定对于巨额转入，银行需进行内部核实，然后要求账户持有人解释资金来源。
我们银行方面刚刚加班核查，发现并非系统错误，所以您需要对资金来源进行解释，如果解释不合理，可能还需要您提供相应的证明。”
赵武旗说话的态度很好，说的也有理有据，黎雾对这方面也不是太清楚，想了一下说道：“你们银行应该可以查到这笔钱是从哪转过来的吧？金额在我卡里算多，但对于转出账户不算什么异常吧。”
“嗯，转出账户的确合法合规，但您还是需要对资金来源进行解释。”
“算私人赠予。”
“您有相关的证明吗？”
黎雾想了一下说道：“我没有证明，不过我应该可以请对方向银行解释，这样算证明吗？”
“可以的，这样比您自己解释更有法律效力，还有我需要提醒您一下，如果这笔钱真的属于私人赠予，您可能需要交税，银行目前跟税务机关是挂钩的，您事后最好亲自去税务局办理，避免出现不必要的麻烦。”
“嗯，我知道了，你别忘了等对方解释完赶紧把我的账号解冻，我还着急转钱呢，对了，我这个卡应该有限额吧，我想多转点是不是需要预约？”
“啊？您要转出去多少？”
“八千万吧，我想往我别的卡上转钱，邮政的、建行的、农业的还有农村信用社的，我想每张卡里转2000万。”
“额，那个，您如果是自己名下银行卡互转，手机和ATM机是有限额的，如果您亲自去窗口办理，则没有限额，只是需要提前预约。”赵武旗的声音明显有些不自然。
“哦，那我能现在跟你预约吗？我估计那边最迟明天上午应该就能解释清楚，我记得银行周日也可以办理个人业务吧？”
“可以是可以，不过我能问一下您为什么要往别的卡转钱吗？”
“那有啥不能问的，我前几天路过这几家银行，他们正在搞活动，存款送米面粮油啥的。”
“啊？您这得领多少米面啊，您吃的完吗？”
“白给的干嘛不要，我刚好在超市有认识人，倒手就能赚一笔，额，这个不犯法吧？”
“这个，犯不犯法好像得咨询工商局，不过您完全没必要把钱转到别的行啊！你想要什么福利可以直接跟我提啊！我们银行也有政策啊！”
“嗯？工商银行现在也送米面粮油了？”
“别说米面粮油了，您要什么给什么，如果您在我行存大额定期或是购买理财产品，送您个粮油店都行啊！”赵武旗激动的在电话另一头说道。
“真的假的？”黎雾有些迷糊，这赵武旗确定不是诈骗犯？
“哪能有假啊！您明天到，不不，明天我... -->>
“黎先生，我真不是电信诈骗，我是咱们卡旗镇工商银行支行行长赵武旗，您的工商银行账户可能出现了异常，这几天频繁有大额现金汇入，今天更是大额交易频繁触发风控机制，我行认为您的账户可能被他人套用进行洗钱活动，已经暂时将您的账户冻结。”
电话对面的内容让黎雾把骂人的话收了回去，缅北的兄弟好像还没这么牛逼吧。
“那是私人账户正常转入，你凭什么冻结我银行卡？”黎雾皱着眉头问道。
“您这样说，那就是表明您对此事是知情的，是这样的，国家规定对于巨额转入，银行需进行内部核实，然后要求账户持有人解释资金来源。
我们银行方面刚刚加班核查，发现并非系统错误，所以您需要对资金来源进行解释，如果解释不合理，可能还需要您提供相应的证明。”
赵武旗说话的态度很好，说的也有理有据，黎雾对这方面也不是太清楚，想了一下说道：“你们银行应该可以查到这笔钱是从哪转过来的吧？金额在我卡里算多，但对于转出账户不算什么异常吧。”
“嗯，转出账户的确合法合规，但您还是需要对资金来源进行解释。”
“算私人赠予。”
“您有相关的证明吗？”
黎雾想了一下说道：“我没有证明，不过我应该可以请对方向银行解释，这样算证明吗？”
“可以的，这样比您自己解释更有法律效力，还有我需要提醒您一下，如果这笔钱真的属于私人赠予，您可能需要交税，银行目前跟税务机关是挂钩的，您事后最好亲自去税务局办理，避免出现不必要的麻烦。”
“嗯，我知道了，你别忘了等对方解释完赶紧把我的账号解冻，我还着急转钱呢，对了，我这个卡应该有限额吧，我想多转点是不是需要预约？”
“啊？您要转出去多少？”
“八千万吧，我想往我别的卡上转钱，邮政的、建行的、农业的还有农村信用社的，我想每张卡里转2000万。”
“额，那个，您如果是自己名下银行卡互转，手机和ATM机是有限额的，如果您亲自去窗口办理，则没有限额，只是需要提前预约。”赵武旗的声音明显有些不自然。
“哦，那我能现在跟你预约吗？我估计那边最迟明天上午应该就能解释清楚，我记得银行周日也可以办理个人业务吧？”
“可以是可以，不过我能问一下您为什么要往别的卡转钱吗？”
“那有啥不能问的，我前几天路过这几家银行，他们正在搞活动，存款送米面粮油啥的。”
“啊？您这得领多少米面啊，您吃的完吗？”
“白给的干嘛不要，我刚好在超市有认识人，倒手就能赚一笔，额，这个不犯法吧？”
“这个，犯不犯法好像得咨询工商局，不过您完全没必要把钱转到别的行啊！你想要什么福利可以直接跟我提啊！我们银行也有政策啊！”
“嗯？工商银行现在也送米面粮油了？”
“别说米面粮油了，您要什么给什么，如果您在我行存大额定期或是购买理财产品，送您个粮油店都行啊！”赵武旗激动的在电话另一头说道。
“真的假的？”黎雾有些迷糊，这赵武旗确定不是诈骗犯？
“哪能有假啊！您明天到，不不，明天我... -->>
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